Implementamos y gestionamos su sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para que cumpla ante la SEPRELAD y los organismos de supervisión sin distraerse de su negocio.
✓ Diagnóstico sin costo · ✓ Confidencialidad absoluta · ✓ +26 años de experiencia
La normativa paraguaya exige a diversas actividades contar con un sistema de prevención de lavado de dinero. Entre otras:
* Lista orientativa. En el diagnóstico confirmamos con precisión si su actividad está alcanzada y qué resoluciones de la SEPRELAD le aplican.
Los incumplimientos detectados en una inspección pueden derivar en sanciones económicas.
La responsabilidad puede alcanzar a los directivos y al oficial de cumplimiento.
Los bancos exigen cada vez más pruebas de cumplimiento a sus clientes.
Verse vinculado a una operación sospechosa afecta la confianza de clientes y socios.
Nos ocupamos de todo lo que la normativa le exige, con documentación lista para presentar ante una inspección.
Revisión de su situación actual frente a la normativa vigente.
Políticas y procedimientos adaptados a su actividad.
Identificación y evaluación de riesgos por cliente, producto y zona.
Designación, funciones y gestión permanente del cargo.
Conozca a su cliente: legajos, verificación y perfiles de riesgo.
Detección de operaciones inusuales y reportes a la SEPRELAD.
Programa anual para directivos y personal, con constancias.
Evaluación periódica de la eficacia de su sistema de prevención.
Honorarios según el tamaño y la actividad de su organización. Propuesta por escrito, sin compromiso.
Para organizaciones que aún no tienen un sistema PLA/FT o necesitan rehacerlo.
Nosotros gestionamos su cumplimiento mes a mes, para que usted se dedique a su negocio.
Para organizaciones con un sistema propio que quieren validarlo o fortalecerlo.
Reunión inicial y revisión de su situación frente a la normativa.
Alcance, plazos y honorarios por escrito.
Documentación, designaciones y capacitación de su equipo.
Monitoreo, reportes y actualización ante cada cambio normativo.
Responda 5 preguntas y conozca su nivel de riesgo en cumplimiento PLA/FT.
Como auditores registrados ante el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
Acompañando a empresas, profesionales y cooperativas del Paraguay.
Conocemos en detalle las exigencias del sector cooperativo.
Es una persona u organización que, por su actividad, la ley obliga a prevenir, detectar y reportar operaciones vinculadas al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo. En el diagnóstico le confirmamos si su organización está alcanzada.
Depende del tipo de sujeto obligado y de la normativa que le aplica. Le indicamos qué modalidad corresponde en su caso y, cuando es posible, asumimos la función o acompañamos a la persona designada internamente.
Como mínimo cuando cambia la normativa, su actividad o sus riesgos. Recomendamos una revisión al menos una vez al año.
Le acompañamos en todo el proceso: preparamos la documentación y respondemos a los requerimientos junto a usted.
Depende del tamaño de la organización. Le damos un plazo concreto en la propuesta, luego del diagnóstico.
Trabajamos bajo estricto secreto profesional y firmamos acuerdos de confidencialidad.
Agende su diagnóstico de cumplimiento sin costo. Le respondemos en menos de 24 horas hábiles.
Complete 4 datos y lo contactamos.